Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика"
: ПАО "ННГФ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628606, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 5, ул.Авиаторов, дом 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600945757
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8603001827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31975-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8603001827/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в голосовании приняли участие пять членов совета директоров из семи, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по 5 вопросу повестки дня:
5.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров к утверждению следующие размеры дивидендов за 2022 год:
- по привилегированным акциям в размере 2 885 154 руб. 64 коп. или 266 руб. 06 коп. на акцию;
- по обыкновенным акциям в размере 8 654 931 руб. 80 коп. или 266 руб. 06 коп. на акцию.
5.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 16 июля 2023 года.
5.3. Рекомендовать осуществление выплаты дивидендов номинальному держателю не позднее 28 июля 2023 года, а другим акционерам не позднее 18 августа 2023 года.
5.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в денежной форме.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2023 года протокол № 51.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
2.5.1. Акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31975-D, дата государственной регистрации выпуска акций 09.10.2014г.
2.5.2. Акции привилегированные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31975-D, дата государственной регистрации выпуска акций 09.10.2014г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО "ННГФ"
__________________ Сикорский С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 22.05.2023г. М.П.